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共同行动,防范洗钱风险!

发布时间:2019年05月10日

  

  

  洗钱是一种将非法所得合法化的行为,主要指将违法所得及其产生的收益,通过各种手段掩饰、隐藏其来源和性质,使其在形式上合法化。

  

洗钱是犯法的,那怎么避免自己卷到这种事情里啊?

  预防洗钱,保护自己

  ●选择可靠的金融机构进行交易;

  ●主动配合金融机构进行客户身份识别;

  ●不出租、出借自己的身份证件、银行账户;

  ●不用自己的银行账户替他人提取现金或转移资金;

  ●支持国家反洗钱工作,保护自身利益;

  ●勇于举报洗钱活动?

  

应该怎样配合客户身份识别工作?

根据我国反洗钱相关法规,您到金融机构办理业务时需配合以下工作:出示您的身份证件;如实填写您的身份信息,如姓名、职业、联系方式、住址?#21462;?/span>

配合金融机构工作人员的合理提问;配合金融机构后续的持续识别工作,如身份信息变更后应及时前往金融机构进行更?#27169;?#23588;其是身份证件到期后应及时更新,以免影响业务正常办理。

《中华人民共和国反洗钱法》明确规定:对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供。

  

  远离洗钱

  提高认识,全民参与,?#34892;?#25171;击洗钱犯罪活动;

  遵守反洗钱法律法规,远离洗钱恐怖融资犯罪;

  提高防范意识,拒绝高利诱惑,?#31181;?#27927;钱活动。

  

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